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Monografia - Lavagem de Dinheiro: A Moderna Maquiavelística

A monografia do dr. Daniel Cavalcante Silva, sócio da Covac Sociedade de Advogados, analisa as causas e efeitos da lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas. Outra perspectiva analisada é o objeto jurídico e material da legislação contra a lavagem de dinheiro, que incidirá diretamente na tutela do bem comum e interesse público.

O estudo também aborda os aspectos gerais de países com tributação favorecida (paraísos fiscais) e a utilização abusiva dos tratados e convenções internacionais como mecanismos para lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas. Por outro lado, a cooperação internacional também é analisada por intermédio dos organismos internacionais e nacionais de assistência administrativas, que dão suporte à atuação do poder judiciário na repatriação de ativos.

Acesse a monografia.